Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio importanti novità nell’utilizzo di alcuni strumenti di pagamento.

In base alle disposizioni del D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, così come modificato dal D.L. 138/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011 n° 201:

• La Banca consegna di norma assegni non trasferibili e consegnerà assegni liberi solo su richiesta del cliente
• Il ricorso agli assegni liberi sarà consentito solo per importi inferiori a 1.000 euro e con l'applicazione di un'imposta di 1,5 euro per assegno. Se emessi oltre la soglia di 999,99 euro verrà obbligatoriamente effettuata dalla Banca una comunicazione al Ministero dell'Economia
• I libretti e i titoli al portatore sono soggetti ai nuovi limiti di utilizzo con riferimento alle modalità di regolarizzazione, estinzione o cessione.

Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nei documenti sotto riportati e scaricabili in formato PDF.